În temeiul deciziei Consiliului S.A. „FEE-Nord” (proces-verbal nr. 4 din 26.05.2025), Organul executiv al Societăţii anunţă convocarea Adunării Generale ordinare anuale a acţionarilor, care se va desfăşura la data de 30.06.2025, ora 12:00, pe adresa mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 78.
Înregistrarea participanţilor la adunare va începe la ora 11:00, până la ora 11.45.
Forma de ţinere a adunării generale – „cu prezenţa acţionarului”.
Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunare va fi întocmită de către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.
Ordinea de zi:
- Examinarea și aprobarea dării de seamă financiare anuale a S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2024;
- Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2024;
- Aprobarea Raportului anual de activitate a Comisiei de cenzori a S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2024;
- Aprobarea raportului anual de activitate al Comitetului de audit al S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2024;
- Examinarea Raportului de audit pentru anul 2024;
- Încetarea înainte de tеrmеп а împuternicirilor membrilor Comisiei de сепzоri și a membrilor comitetului de audit;
- Alegerea membrilor Consiliului societății;
- Alegerea membrilor Comisiei de cenzori;
- Alegerea membrilor Comitetului de audit;
- Stabilirea cuantumului rеmuпеrării muпсii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori, Comitetului de audit și a reprezentantului statului;
- Repartizarea profitului net obținut în anul 2024;
- Арrоbаrеа поrmаtivеlоr rераrtizării profitului net репtru апul 2025;
- Aprobarea direcțiilor prioritare ale activității Societății pentru anul 2025-2027;
- Confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2025 ale S.A.,,FEE-Nord” și stabilirea cuantumului retribuției pentru serviciile ei;
- Aprobarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă.
Acționarii vor avea posibilitatea să facă cunoștință cu materialele pe marginea ordinii de zi a Adunării generale, începând cu 17 iunie 2025 până la 27 iunie 2025, în zilele lucrătoare, de la orele 8:00 până la 17:00, în incinta societății.